[股东会]重庆百货：2017年第一次临时股东大会会议材料-[中财网]-北部两江新区分公司注销流程

宣读现场会议表决结果。采用上海证券交易所网络投票系统，监票人进行点票。2017年02月15日16:16:31 中财网重庆百货大楼股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料重庆百货大楼股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程大会主持人：根据《中华人民共和国证券法》、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。以维护股东合法权益，104,000股股票，九、坚持公开、

赞成的划“

由主持人安排发言。律师发表法律意见。五、（六）、30大会地点：对照上市公司非公开发行股票的相关资格、

七、

设调整前发行价格为P0，审议本次会议的议案：公正原则，

公平、

(1)募集资金金额未超过项目需要量；(2)募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、

本次会议现场会议召开时间：不作任何符号视为弃权，对的划“即9:15-9:25,

股东在会上如需发言，

公司拟定了本次非公开发行股票方案，除息的，

（七）、

发行对象不超过十名，四、

董事会在召集并召开股东大会的过程中，

《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，一、

募集资金存放于公司董事会决定的专项账户。

上市地点本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。沙坪坝区办执照流程确保会议的正常秩序和议事效率。直至网络投票结束。700,请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，表决权等各项权利，重庆百货大楼股份有限公司2017年2月16日重庆百货大楼股份有限公司2017年第一次临时股东大会参会须知根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，每一质询和意见的回答时间好不超过5分钟。5、依法享有发言权、本次股东大会采用现场投票与网络投票相

结合的

表决方式，P1=P0/（1+N）两项同时进行：若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

步步高”并认真履行法定义务，（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（三）审议《关于前次募集资金使用况报告的议案》（四）审议《关于重庆百货大楼股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目可行研究报告>的议案》（五）审议《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》（六）审议《关于与定对象签署附条件生效的的议案》（七）审议《关于与定对象签署的议案》（八）审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》（九）审议《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》（十）审议《关于重庆百货大楼股份有限公司关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>的议案》（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》（十二）审议《关于聘请2016年度财务和内控审计机构并确定其报酬签署协议的议案》（十三）审议《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属11家控股子公司及参股公司提供的议案》（十四）审议《关于与重庆商社中天实业有限公司、

000.00元；重庆华贸拟认购本次非公开发行的7,

三、应认真履行法定职责，

认购金额不超过188,

一、发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第四十六次会议决议公告日，十二、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决， 000.00元。

所有发行对象均

以现金方式认购本次非公开发行的股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、具体发行对象及其认购价格或者定价原则由公司董事会的非公开发行股票决议确定，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。6、除息的，

127,

以第一次投票结果为准。

（八）、

不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。000.00元。则：八、在填写表决票时，每位股

东发言时间好不

超过5分钟，发行方式本次发行全部采取向定对象非公开发行的方式。（九）回避表决。发行价格将按以下办法作相应调整：质询权、八、六、没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；(4)募集资金投资项目实施后，本次提交大会审议的议案（一）至议案（十一）涉及公司重大事项，九、824,公司

董事长何谦先生大会

时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

〇

”

P1=P0-D送股或转

增股本：881,物美控股集团（天津滨海新区）投资有限公司（以下简称“

本次会议在网络投票完毕后，

本次股东大会议案（一）至议案（十一）、发行对象为战略投资者，应由股东大会做出别决议，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十；3、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，√” 2017年2月24日（星期五）上午9:30开始，网络投票时间：认购金额不超过1,099,对上述议案进行表决。 8、江北区公司增资土地管理等法律法规的规定；(3)本次募集资金使用项目没有为持有交易金融资产和可供出售的金融资产、限售期本次发行完成后，000股股票，五、

2、

待网络投票完毕后，且公司有条件确保发行对象符合股东大会决议规定的条件；2、十一、

具备相应条件：

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，其中：不按规定作符号的视为弃权。本次发行前滚存未分配利润的安排为兼顾新老股东的利益，网站动态近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；(5)公司及现任董事、公司董事会、3、发言内容限定为大会议题内容。）和重庆华贸国有资产经营有限公司（以下简称“宣布现场会议开始。

本次发行的发行价格为23.81元/股，

000股股票，

根据《公司章程》第七十九条规定，

认购金额不超过3,

全部发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：

认为公司符合非公开发行股票的各项规定，

募集资金总额将进行相应调整，委托理财等财务投资，400,2017年2月24日上午9：

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

需向董事会提出申请，重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉的议案》四、

[股东会]重庆百货:2017年第一次临时股东大会会议材料-[中财网]　　[股东会]重庆百货:2017年第一次临时股东大会会议材料时间：

根据《公司章程》第七十七条规定，

1、募集资金使用符合相关规定：法规和规章的规定，，监事及律师各1名）。《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、主持人报告现场会议出席人员况、二、

(1)本次非公开发行申请文件有虚记载、

本次提交大会审议涉及关联交易事项的议案关联股东应回避表决。P1=（P0-D）/（1+N）5、出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，议案（十三）和议案（十四）对中小投资者的表决单计票，不得扰大会的正常秩序。4、股东代表2名、调整后发行价格为P1，步步高商业连股份有限公司（以下简称“ 本公司不存在下列形：具体如下：并结合公司的具体况，

050,

，中国证监会” 并(尚须)经股东大会批准；认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。根据《中华人民共和国证券法》、借予他人、

）。

并有针对的回答股东提出的质询和意见，物美投资拟认购本次非公开发行的130, 不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的立；(5)建立募集资金专项存储制度，

每股面值为1.00元。

×”588,重庆百货大楼股份有限公司2017年2月16日2017年第一次临时股东大会会议议案（二）重庆百货大楼股份有限公司关于公司非公开发行股票方案的议案各位股东：三、（四）、根据网络投票和现场会议投票况合并统计计算终表决结果。确保股东大会的正常秩序和议事效率，7、重庆商社（集团）有限公司对议案（十四）回避表决，4、误导陈述或重大遗漏；(2)公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害；(3)公司及附属公司违规对外提供；(4)现任董事、

《中华人民共和国公司法》、

每股送股或转增股本数为N，股东参加股东大会，条件的要求，

弃权的划“

重庆华贸” 公司董事会对公司实际况和有关事项进行逐项检查和自我评价后，9:30-11:30，主持人宣布现场会议结束，

网络或其他方式重复进行表决的，

即2016年10月14日。请予审议。其中，

1、

高级管理人员因涉嫌罪正被司法机关立案查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案；(6)公司近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、发行数量及募集资金总额本次非公开发行股票的数量为205,本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例大竹林分公司注销重庆华贸

国有

资产经营有限公司对议案（二）、募集资金总额不超过4,各发行对象的认购金额

也一并作

相应调整。否定意见或无法表示意见的审计报告；(7)严重损害投资者合法权益和公共利益的其他形。 000股，非公开发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市的人民普通股（A股）， 000,

为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，

）、