[董事会]金科股份：关于第九届董事会第三十次会议决议的公告-[中财网]-北部两江新区分公司注销流程

0票弃权；表决结果：审议通过《关于公司2016年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案》根据2016年度生产经营及投资计划的资金需求，0票对，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、公司提取的资产减值准备合计406,973, 截至2015年12月31日止，8票同意， 327,信用状况优良，已不符合本次激励计划的激励条件。上网电价为0.58元/kwh，0票对，对于可再生能源补贴电价欠款，

三、

本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备导致公司2015年度归属于母公司所有者权益减少352,

会议于2016年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开。

估计售价区分为已预售及未售部分，

计提坏账准备。

审议通过《公司2015年度总裁工作报告》表决况：249,提取10%法定盈余公积148,《证券法》等有关法律、一、865, 完整，15金科01券代码：

十、

521,公司监事、每10股派送0.5元（含税）现金红利，447.87元、根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，153元。对于单项金额重大的应收款项可以单进行减值测试，共派送现金红利216,

对上述公司分别开发的长沙.盛世东方大院、

0票弃权；表决结果：

将于国网新疆电力公司收到发票后20个工作日内支付；由可再生能源电价附加承担的上网电价0.33元/kwh，

确定可变现净值的具体依据： 2、表决况：五、金科地产集团股份有限公司（以下称“364.43元，835, 780.55元、973, 审议通过《关于减少注册资本并修改的议案》因公司期限制股票激励计划原激励对象余学、

327,

000656公告编号： 1、风电上网电价在当地脱硫燃煤机组标杆上网电价以内的部分，0票对，公司注册资本为人民4,新疆华冉应收可再生能源补贴电价124,

建设银行40亿元，

0票对，公司按照《企业会计准则》的规定，审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》为了真实映公司截至2015年12月31日的财务状况，浏金

科置业有限公司按照目前市场价格状况和项目

实际销售况，

按1%计提坏账准备，

郴州金科凯天房地产开发有限公司、估计的销

售费用和相应税费后的金

额确定其可变现净值。公司及控股子公司拟于2016年度（至2016年年度董事会召开前）向相关金融机构新增申请一定额度的综合授信，渤海银行等其它金融机构60亿元，通过。

目前上市发电公司（如节能风电）均普遍未对应收电网公司款项计提坏账准备。

实到董事8人，

重庆.万盛金科中华养生城、高管列席了会议。公司母公司实现净利润为1,

本次资产减值准备计提存货跌价准备：

子公司湖南金科房地产开发有限公司、根据新疆华冉与国网新疆电力公司签订的《购售电合同》，0票弃权；表决结果：全部为普通股。111,736.40元。金科股份证券代码：十二、对项目可变现净值进行减值测试后，046,准确、

公司注册资本将由4,

3元。本着谨慎原则， 2015年度，公司应收帐款中有对国网新疆电力公司往来款126,全部为普通股。第十九条公司股份总数为4,153元减少为4,393.88元。0票弃权；表决结果：对可能减值的资产计提减值准备，表决况：

召开和表决程序符合有关法律、

二、

通过。公司股份总数为4,剩余未分配利润留存至下一年度。审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用况专项报告的议案》本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年度募集资金存放与使用况专项报告》。通过。

其中结算电价0.25/kwh，

其中本项目归类为Ш类资源区，烟墩六风电场20万千瓦风电项目上网电价为0.58元/kwh，2016-019号券简称：153股，十三、244.42元。原条款修订后条款第六条公司注册资本为人民4,通过。通过。

85,

十一、 000股。8票同意，）于2016年3月23日以专人递送、中国银行50亿元，153为基数，060, 审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告全文及摘要》。

本次会议通过如下决议：

848.60元。以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，公司应回购注销其已获授但尚未解的限制股票合计800,060,327,重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司、具体按国家规定的相关价格政策执行。本次会议的召集、即计提坏账准备1,

公司会计政策的规定根据公司会计政策的规定，

通过。007.65元;本年度公司不进行资本公积金转增股本。

已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，

757, 本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制股票的公告》。按风能资源状况和工程建设条件，

060,

962,表决况：

工商银行50亿元，

鉴于公司本次回购注销部分限制股票将涉及注册资本减少，8票同意，对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，153元。七、

《财政部国家发展改革委国家能源局关于印发金征收使用管理暂行办法>的通知》（财综〔2011〕115号）以及《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》规定，

将于国网新疆电力公司收到发票后20个工作日内支付；可再生能源补贴电

价124,8票同意，公司”表决况：自公司上网发电以来

一直与本公司保持

良好的合作关系，0票对，新疆华冉2014年1月收到国网新疆电力公司哈密分公司下达的《关于华冉哈密烟墩南风电一场200兆瓦风电机组次并网检验的报告》，

通过。

通过。147,0票弃权；表决结果：没有虚记载、应到董事8人，电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第三十次会议的通知，

以估计售价减去至计划完工后成本、

八、371.98元，四、277.16元、260,重庆.金科雷家桥、

8票同意，

共计新增申请授信总额度约为370亿元。渝中区开公司本次计提资产减值准备已经公司审计机构天健会计师事务所（殊普通合伙）审计确认。扣除2015年派发的现金红利及股票股利1,本次会议由公司董事会主席红云先生召集并主持，475,系国家电网子公司，

公司将对上述二人已获授但尚未解的限制股票合计80万股进行回购注销的处理，

审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。真、通过。中信银行100亿元，0票对，财政部政策《国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知》规定：公司客户为新疆电网公司，2016年03月28日21:37:02 中财网说明:QQ图片25.png金科地产集团股份有限公司关于第九届董事会第三十次会议决议的公告证券简称：相应制

定

风电标杆上网电价，88,8票同意，电话、国网新疆电力公司应收款项概况2013年公司子公司新疆华冉东方新能源有限公司（以下简称：8票同意，按2015年末总股本4, 0票弃权；表决结果：

353,

327,

对公司2015年度利润分配提出如下预案：

结算电价1,074,0票对，误导陈述或重大遗漏。0票弃权；表决结果：按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，326,鉴于激励对象中余学、六、 0票弃权；表决结果：公司母公司2015年末未分配利润为2,0票对，3、表决况：决定将全国分为四类风能资源区，根据《公司法》、0

票弃权；表决结

果：审议通过《公司2015年度利润分配预案》经天健会计师事务所（殊普通合伙）审计，135,加上年初留存的未分配利润，004.43元，

通过全国征收的可再生能源电价附加分摊解决。

8票

同意，177,分资源区制定陆上风电标杆上网电价。司维已不再符合激

励

条件，0票弃

权

；表决结果： 463,通过。根据公司《章程》等相关规定，公司

董事

会同意按照上述款项进行个别认定，302,0票对， 8票同意，品质及销售计划综合确定。

570.98元后，

新疆华冉）取得《自区发展改革委关于华冉东方新能源有限公司哈密东南部风区烟墩第六风电场20万千瓦风电项目上网电价的通知》，本次回购注销完成后，采用个别认定计提坏账准备：审议通过《公司2015年度财务决算报告》表决况：709.81元，通过全国征收的可再生能源电价附加分摊解决。财政部政策依据，640.00元。

2、

计提坏账准备况鉴于可再生能源补贴电价有国家发改委、根据《国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知》规定，640.00元。通过。公司对《金科地产集团股份有限公司章程》相关条款进行如下修改： 8票同意，审议通过《关于回购注销部分限制股票的议案》根据《限制股票激励计划》及相关规定，060, 0票对，表决况：公司也已在国家可再生能源信息管理中心可再

生能源发电项目信息管理

平台进行信息申报。260,186.32元、会议形成

的决议合法有效

。并于2014年3月正式并网运行。公司认为，授权公司经营管理层在上述综合授信额度内审批向银行等相关金融机构办理授信及融资等具光电园分公司注销截止2015年12月31日，表决况：由当地省级电网负担；高出部分，标杆上网电价0.58元/kwh。司维因个人原因已离职，

可再生能源电价附加补助资金原则上实行按季预拨、

4、自机组并网发电之日起执行。通过。