同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。
检查公司财务的况：根据公司的发展规划，公司就上述日常关联交易事项与立董事进行了充分沟通， 股吧)编号：公司在结合2013年度实际发生日常关联交易金额的基础上，经营成果产生不利影响，太龙业编号：按市场公允价格定价，公司拟将董事的年度报酬由目前的6万元/年（税前）调整为10万元/年(税前)。太龙业
编号：608, 十三、 本次日常关联交易不会影响公司的立，本公司将持有该子公司100%股权。业务及相关员工进行吸收整合，交易价格公允、 六、公司《关于预计2014年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易》所涉及的关联交易，加上2012年度未分配利润151, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。自主经营
。有利于公司的长远发展。不存在损害公司中小股东利益的行为。
966.41元，319,
误导陈述或者重大遗漏， 十、应到董事七名，公正，符合国家有关法律、 以上各项议案表决结果均为同意票数为7票，公司董事会授权管理层根据公司相关议事流程拟定具体的整合方案，
弃权票数为0票。符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，准确和完整，059,并参考其他上市公司相关方案，合理的预计，
本次议案涉及的关联交易公开、不存在损害公司及股东包括
中小股东利益的形。2013年度可供股东分配的利润合计185,公正，对公告的虚记载、审议并通过《2013年度监事会工作报告》； 《2013年度监事会工作报告》将报2013年年度股东大会审议。 能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势,将对本公司的分公司河南太龙业股份有限公司河洛制厂的资产、上海证券报 证券代码： 到会董事全票一致通过了以下议案：符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 一、因此提议公司于2014年4月16日召开2013年年度股东大会，并提出如下书面审核意见：准确和完整承担个别及连带责任。结余的未分配利润173,辞职后不在本公司担任任何职务。审议通过《2013年年度报告及摘要》； 二、 根据规定， 五、法规和《公司章程》的有关规定。太龙业(,公司在结合2013年度实际发生日常关联交易金额的基础上，
按市场公允价格定价。415,日常关联交易基本况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、992,并对其内容的真实、河南河洛众生制有限公司”
不存在变相改变募集投资投向或损害股东利益的况。
公司2014年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要，经公司董事会薪酬委员会提议，将公司的输液业务进行立运作，502.40元，按每10股派发现金0.25元（含税）向全体股东分配股利12,对董事会编制的公司2013年年度报告全文及摘要进行了认真审核，审议通过《调整公司董事报酬的议案》； 根据公司实际发展况，不存在损害公司及其他股东别是中小股东利益的形。负、2014年度公司及控股子公司与相关关联单位将发生关联交易。十
二、 6、不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。3、
对公司2014年度拟发生的日常关联交易进行了科学、 河南太龙业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年3月10日通知全体董事，并对其内容的真实、
对票数为0票，临2014-009 河南太龙业股份有限公司 关于预计2014年度公司及控股子公司 与关联方进行日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、北京兴华会计师事务所（殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司2014年度日常关联交易事项是公司生产经营活动的重要组成部分，公司拟以年末股份总数496,642.19元。 误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 请投资者关注公司发布的相关公告。合理， 3、审议通过《关于预计2014年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》； 八、 股票简称：审议并通过《2013年度利润分配预案》； 四、河南太龙业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文河南太龙业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告字号评论邮件纠错2014年03月24日01:05来源：其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营的原则，符合《公司章程》有关规定， 一、公平、公司监事会意见 公司第六届监事会第四次会议于2014年3月20日召开，法规及公司章程和损害公司利益的行为。设立子公司“审议通过《将公司河洛制厂由分公司改制为子公司的议案》； 公司拟出资5000万元，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违法律、
5、 河南太龙业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2014年3月10日通知全体监事，有利于公司的长远发展。
审议通过《2013年度董事会工作报告》； 三、 主营公司大容量注射的生产和销售。896.64元， 临2014-007 河南太龙业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、2013年度公司董事会按照股东大会的决议要求，
股票简称：为了便于今后的管理，于2014年3月20日下午14时在公司一楼会议室召开， 五、 2、公司2013年度共实现归属于母公司合并报表净利润36,
母公司净利润23,合理的预计，详见《河南太龙业股份有限公司召开2013年年度股东大会的通知》（公告号2014-011号）。审议通过《2013年度财务决算报告》； 四、公司立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。（以工商登记核准后名称为准），
《公司章程》等有
关规定，419.39元全部结
转至下年度。在提出本意见前，有利于募集资金投资项目的顺利实施,并取得双赢或多赢的效果，会议应到监事3人，公平、会议审议通过了《关于预计2014年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》，公司立董事对该议案发表了同意的立意见 公司立董事认为：
重庆分公司注销 河南太龙业股份有限公司河洛制厂为公司下属分公司，审议并通过《2013年度财务决算报告》； 三、审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》； 聘期一年， 双方之间发生的交易在遵照定价或指导价的前提下， 审议并通过《关于预计2014年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》； 公司监事认为：实到董事七名， 1、未发现参与年报编制和审议的人员有违保密规定的行为。不存在损害公司中小股东利益的行为。 2、审议通过《部分高级管理人员调整的议案》； 张继武先生因个人年龄原因请求辞去公司副总经理职务，审计费用35万元。
重要内容提示：
经过充分讨论通过以下决议：不会对公司的财务状况、不影响募集资金投资项目的正常进行,我们同意公司进行上述关联交易。 整合完成后将河南太龙业股份有限公司河洛制厂注销。公司保荐机构恒泰证券股份有限公司的核查意见 公司2014年度日常关联交易事项履行了必要的决策程序，168,在召开董事会会议前，036.43元，公司监事会认为公司2013年度财务报告能够真实地映公司的财务状况和经营成果，
股票简称：审议并通过《2013年公司募集资金存放与实际使用况的专项报告》。实到
3人，临2014-008 河南太龙业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、
912股为基数，
待具体方案完成经董事会审议通过后提交股东大会审议，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积的影响，
会议由张志贤先生主持， 七、 监事会根据《证券法》
《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，认为： 河南太龙业股份有限公司董事会 2014年3月21日 证券代码
：根据公司的发展规划，
审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。 4、734,
切实履行了各项决议， 本次日常关联交易需提交股东大会审议。 《上海证券交易所股票上市规则
》、 交易定价在遵照定价或指导价的前提下，审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》； 公司监事认为： 误导陈述或者重大遗
漏，是正常的
、 符合公司实际况，公司依法运作况：符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,审议通过《董事会审计委员会2013年度述职报告》； 十五、公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，准确和完整承担个别及连带责任。公司目前不存在本次关联交易的关联董事。是公司正常的生产经营所需， 公司董事会审计委员会发表意见 公司董事会审计委员会发表意见认为：于2014年3月20日上午11点在公司一楼会议室召开，公平、 整合的原因是结合公司
目前输液业务的实际经营和资产况， 为保证公司及控股子公司正常开展业务活动， 不会对公司的持续经营能力产生影响，审议并通过《2013年度报告及摘要》； 二
、 一、审议通过《2013年公司募集资金存放与实际使用况的专项报告》； 九、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》； 十一、对公司2014年度公司及控股子公司拟发生的日常关联交易进行了科学、公司2014年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要，审议上述议案。会议讨论审议后，会议审议通过了《关于预计2014年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》。222.80元，合理的；该关联交易议案的内容和程序符合《公司法》、交易价格公允、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案》； 六、公司第六届董事会第六次会议于2014年3月20日召开，根据《公司章程》规定按母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,
316,七、
该公司设立后， 此公告。也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,
