重庆百货：2017年第一次临时股东大会会议材料（2017-02-16）

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本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

重庆百货大楼股份有限公司 2017年2月16日 3 / 161 &ens北部新区分公司注销对上述议案进行表决。主持人宣布现场会议结束，宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：审议本次会议的议案：牛生个股问，2017年2月24日上午9：监票人进行点票。重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉的议案》四、九、根据网络投票和现场会议投票况合并统计计算终表决结果。重庆代办公司律师发表法律意见。股东发言。监事及律师各1名）。2017年第一次临时股东大会会议材料日期：股东代表2名、（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（三）审议《关于前次募集资金使用况报告的议案》（四）审议《关于金投资项目可行研究报告>的议案》（五）审议《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》（六）审议《关于与定对象签署附条件生效的的议案》（七）审议《关于与定对象签署的议案》（八）审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》（九）审议《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》（十）审议《关于 2 / 161 房地产业务专项自查报告>的议案》（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》（十二）审议《关于聘请2016年度财务和内控审计机构并确定其报酬签署协议的议案》（十三）审议《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属11家控股子公司及参股公司提供的议案》（十四）审议《关于与重庆商社中天实业有限公司、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。一、六、宣读现场会议表决结果。