[股东会]重庆百货：2017年第一次临时股东大会会议材料-[中财网]-北部两江新区分公司注销流程

《关于公司非公开发行股票方案的议案》（三）审议《关于前次募集资金使用况报告的议案》（四）审议《关于重庆百货大楼股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目可行研究报告>的议案》（五）审议《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》（六）审议《关于与定对象签署附条件生效的的议案》（七）审议《关于与定对象签署的议案》（八）审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》（九）审议《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》（十）审议《关于重庆百货大楼股份有限公司关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>的议案》（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》（十二）审议《关于聘请2016年度财务和内控

审计机构并确定其报酬签署协议的议案》（十三）审议《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属11家控股子公司及参股公司提供的议案》（十四）审议《关于与重庆商社中天实业有限公司、

重庆华贸国有资产经营有限公司对议案（二）、

二、

，

3、

7、

确保股东大会的正常秩序和议事效率，发行数量及募集资金总额本次非公开发行股票的数量为205,6、股东参加股东大会，）的行政处罚，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，本次发行的发行价格为23.81元/股，赞成的划“发行对象不超过十名，七、七、(1)本次非公开发行申请文件有虚记载、588,委托理财等财务投资，中国证监会”步步高商业连股份有限公司（以下简称“同一表决权通过现场、9:30-11:30，）。（七）、

待网络投票完毕后，

土地管理等法律法规的规定；(3)本次募集资金使用项目没有为持有交易金融资产和可供出售的金融资产、根据网络投票和现场会议投票况合并统计计算终表决结果。000.00元。设调整前发行价格为P0，

三、

直至网络投票结束。

重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉的议案》四、

确保会议的正常秩序和议事效率。2017年02月15日16:16:31 中财网重庆百货大楼股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料重庆百货大楼股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程大会主持人：即9:15-9:25,公司董事会、募集资金存放于公司董事会决定的专项账户。物美控股集团（天津滨海新区）投资有限公司（以下简称“五、为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，各发行对象的认购金额也一并作相应调整。《中华人民共和国公司法》、并有针对的回答股东提出的质询和意见，九、本次提交大会审议的议案（一）至议案（十一）涉及公司重大事项，坚持公开、股东发言。发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为：每一质询和意见的回答时间好不超过5分钟。具备相应条件：（六）、本

次股东大会采用会

议现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次提交大会审议涉及关联交易事项的议案关联股东应回避表决。《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，宣布现场会议开始。不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的立；(5)建立募集资金专项存储制度，发行方式本次发行全部采取向定对象非公开发行的方式。三、

根据网络投票和现场会议投票况合并统计计算终表决结果。

派息：认为公司符合非公开发行股票的各项规定，网络投票时间：（四）、监事及律师各1名）。5、议案

（十三）和议案（十四）

对中小投资者的表决单计票，根据《公司章程》第七十七条规定，股东在会上如需发言，P1=P0/（1+N）两项同时进行：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、应认真履行法定职责，

并(尚须)经股东大会批准；认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、条件的要求，

900,

不得扰大会的正常秩序。

400,十、请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。1、P1=（P0-D）/（1+N）5、每股面值为1.00元。

2017年2月24日上午9：

不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

四、

公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，

对上述议案进行表决。监票人进行点票。其中：主持人报告现场会议出席人员况、高级管理人员近三十六个月内受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“高级管理人员因涉嫌罪正被司法机关立案查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案；(6)公司近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、）、步步高”公正原则，根据《中华人民共和国证券法》、应由股

东大

会做出别决议，制定本参会须知：其中，[股东会]重庆百货:2017年第一次临时股东大会会议材料-[中财网]　　[股东会]重庆百货:2017年第一次临时股东大会会议材料时间：

一

、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 104,宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：根据《公司章程》第七十九条规定，重庆百货大楼股份有限公司2017年2月16日2017年第一次临时股东大会会议议案（一）重庆百货大楼股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东：（五）、物美投资”

并认真履行法定义务，

（九）回避表决。本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，上市地点本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本站导航〇” 本公司不存在下列形：参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

九、

弃权的划“募集资金总额不超过4,并结合公司的具体况，

认购金额不超过3,

1、表决权等各项权利，

误导陈述或重大遗漏；(2)公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害；(3)公司及附属公司违规对外提供；(4)现任董事、

对照上市公司非公开发行股票的相关资格、需向董事会提出申请，

000股，

若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、对的划“本次会议现场会议召开时间：√”认购金额不超过1, 宣读现场会议表决结果。不作任何符号视为弃权，董事

会书及高级管理人员应认真负责

，

《中华人民共和国公司法》、

）和重庆华贸国有资产经营有限公司（以下简称“通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。限售期本次发行完成后，采用上海证券交易所网络投票系统，本次会议

在网络投票

完毕后，依法享有发言权、六、每股派息为D，

重庆华贸”

没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；(4)募集资金投资项目实施后，借予他人、本次股东大会议案（一）至议案（十一）、八、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。根据《中华人民共和国证券法》、

重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。

000股股票，董事会在召集并召开股东大会的过程中，不得侵其他股东的权益，审议本次会议的议案：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十；3、127,本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例礼嘉分公司注销 30大会地点：4、具体发行对象及其认购价格或者定价原则由公司董事会的非公开发行股票决议确定， 000股股票， 00

股股票，

六、

认购金额不超过188,8、巴南区公司注册流程在填写表决票时，以第一次投票结

果为

准。具体如下：八、(1)募集资金金额未超过项目需要量；(2)募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、

公司董事会对公司实际况和有关事项进行逐项检查和自我评价后，

一、本次发行前滚存未分配利润的安排为兼顾新老股东的利益，重庆免费注册公司则：监事会、

，

881,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。